招商积余: 第十届董事会第三十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第三十一次会议决议公告）

招商局积余产业运营服务股份有限公司第十届董事会第三十一次会议于2025年2月21日以通讯表决方式召开，应出席董事11人，实际出席11人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法、有效。

会议审议通过了以下议案：

1. 关于增补公司第十届董事会独立董事的议案（11票同意、0票反对、0票弃权）。董事会提名邹平学先生为第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。邹平学先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会表决。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的相关公告（公告编号：2025-08、2025-09、2025-10）。

2. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案（11票同意、0票反对、0票弃权）。董事会同意于2025年3月10日召开公司2025年第一次临时股东大会。具体详情见公司同日在上述媒体披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-11）。

备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及董事会提名和薪酬委员会2025年第一次会议决议。