（原标题：第十一届董事会第十五次会议决议公告）
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2025-011号
金圆环保股份有限公司第十一届董事会第十五次会议通知于2025年2月19日以电子邮件方式发出，会议于2025年2月21日在杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1幢30层公司会议室以通讯和现场结合的方式召开。应出席董事5人，实际出席董事5人，董事长邱永平先生主持，部分监事、高级管理人员列席。
会议审议通过《关于拟出售部分子公司股权或债权资产的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。董事会授予管理层自授权之日起至2025年12月31日代表公司出售部分子公司股权或债权资产的权利，授权额度不超过公司最近一期经审计净资产的5%，并根据需要开展各类交易或关联交易事项，提升公司资产质量。授权额度的使用及累计计算需遵守《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定。授权期限届满，未完成事项将另行决议授权。
备查资料包括第十一届董事会第十五次会议决议。特此公告。金圆环保股份有限公司董事会2025年2月22日。
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