（原标题：第四届董事会第七十二次会议决议公告）
证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2025-006
海南钧达新能源科技股份有限公司第四届董事会第七十二次会议于2025年2月21日以通讯表决方式召开，会议通知已于2025年2月18日以专人送达及电子邮件方式发出。公司董事共9人，全部出席，会议由董事长陆小红女士主持，符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。
会议审议通过了两项议案：
《关于公司及控股子公司使用自有资金现金管理额度预计的议案》：为提升自有资金使用效率和收益水平，公司及控股子公司拟使用最高总额度不超过30亿元人民币的自有资金投资于安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，资金可滚动使用，有效期自股东会审议通过之日起12个月，并提请股东会授权公司经营层行使该项决策权及签署相关文件。该议案需提交股东会审议。
《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》：同意公司于2025年3月11日召开2025年第二次临时股东会。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
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