浦发银行: 上海浦东发展银行股份有限公司董事会2025年第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：上海浦东发展银行股份有限公司董事会2025年第一次会议决议公告）

公告编号：临2025-003

上海浦东发展银行股份有限公司董事会2025年第一次会议于2025年2月21日以书面传签方式召开，会议通知及文件于2025年2月14日以电子邮件方式发出。应参加会议董事11名，实际参加11名，符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。公司监事、高级管理人员列席。

会议审议通过以下议案：

1. 《公司关于优先股二期股息发放的议案》，同意11票，弃权0票，反对0票；
2. 《公司关于推进村镇银行改革发展的议案》，同意11票，弃权0票，反对0票；
3. 《公司关于内部审计工作2024年总结和2025年计划的议案》，同意11票，弃权0票，反对0票；
4. 《公司关于修订<集团并表授信管理办法>的议案》，同意11票，弃权0票，反对0票；
5. 《公司关于与浦银金融租赁股份有限公司关联交易的议案》，董事张为忠、刘以研、赵万兵因关联关系回避表决，同意8票，弃权0票，反对0票；
6. 《公司关于与浦银国际控股有限公司关联交易的议案》，董事张为忠、刘以研、赵万兵因关联关系回避表决，同意8票，弃权0票，反对0票。

特此公告。上海浦东发展银行股份有限公司董事会2025年2月21日。