内蒙新华: 内蒙古新华发行集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：内蒙古新华发行集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告）

内蒙古新华发行集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2025年2月21日在呼和浩特召开，会议应出席董事8人，实际出席8人，由秦建平董事长主持。会议审议通过以下议案：

1. 关于修订《公司章程》的议案：具体内容详见公司2025年2月22日披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-003），该议案需提交股东大会审议。

2. 关于制定《内蒙古新华发行集团股份有限公司舆情管理制度》的议案：具体内容详见同日披露的《内蒙古新华发行集团股份有限公司舆情管理制度》。

3. 关于制定《内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会授权管理办法》的议案：获得通过。

4. 关于修订《内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会议事规则》的议案：具体内容详见同日披露的《董事会议事规则》，该议案需提交股东大会审议。

5. 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案：具体内容详见同日披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-004），关联董事秦建平先生、新娜女士回避表决。

6. 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案：具体内容详见同日披露的《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005），该议案需提交股东大会审议。

7. 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案：具体内容详见同日披露的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-006），该议案需提交股东大会审议。

8. 关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案：同意召开2025年第一次临时股东大会，具体事宜详见同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007）。