（原标题：第四届董事会第六次会议决议公告）
证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2025-009
锋尚文化集团股份有限公司第四届董事会第六次会议通知及材料于2025年2月17日以邮件形式送达全体董事、监事及高管，会议于2025年2月21日上午10:00在公司会议室召开，由董事长沙晓岚主持，应出席董事5名，实际出席5名，其中独立董事李仁玉、周煊、钟凯采取通讯表决方式，监事和高级管理人员列席。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年3月11日召开临时股东大会，审议第四届董事会第五次会议需提交的事项，采用现场投票及网络投票结合的方式。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-010）。表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权，无回避表决。
备查文件包括第四届董事会第六次会议决议。公司及董事会全体成员保证信息披露真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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