玉禾田: 第四届董事会2025年第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会2025年第一次会议决议公告）

玉禾田环境发展集团股份有限公司第四届董事会2025年第一次会议于2025年2月21日召开，会议通知于2025年2月14日发出。会议由董事长周平先生主持，7名董事全部出席。会议审议通过以下议案：

调整第四届董事会专门委员会委员：根据公司实际情况，调整后的专门委员会成员包括审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和发展战略与ESG委员会，各委员会任期与第四届董事会董事任期一致。
开展融资租赁业务：公司及子公司拟通过存量车辆售后回租和新购车辆直租方式开展融资业务，总金额不超过1.5亿元，租赁期限不超过5年，授权决议有效期为12个月。
开展外汇套期保值业务：公司及子公司拟开展任一时点累计余额不超过等值人民币1亿元的外汇套期保值业务，期限为12个月。
制定《外汇套期保值业务管理制度》：为规范外汇套期保值业务及相关信息披露，制定该制度。
外汇套期保值业务可行性分析报告：编制该报告以降低汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险。

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