（原标题：第八届董事会第八次会议决议公告）
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-005
华润博雅生物制药集团股份有限公司第八届董事会第八次会议于2025年2月18日以邮件及通讯方式通知，2025年2月21日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》相关规定。
会议审议通过《关于修订<公司会计师事务所选聘制度>的议案》，旨在规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所行为，提高财务信息质量，维护股东利益。修订依据包括《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《公司章程》。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《公司会计师事务所选聘制度》。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
备查文件：公司第八届董事会第八次会议决议。特此公告。
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