当升科技: 第六届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十次会议决议公告）

北京当升材料科技股份有限公司第六届董事会第十次会议于2025年2月21日以通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，由董事长陈彦彬主持，监事及高级管理人员列席。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，将有效期延长12个月至2026年3月17日，发行方案等其他内容不变。关联董事刘全民、侯玉柏、梅雪珍回避表决，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2024年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，授权有效期同样延长12个月至2026年3月17日，授权内容和范围不变。关联董事刘全民、侯玉柏、梅雪珍回避表决，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年3月12日召开临时股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的方式。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

备查文件包括第六届董事会第十次会议决议、独立董事专门会议审查意见及其他深交所要求文件。