（原标题：中航直升机股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告）
中航直升机股份有限公司第九届董事会第六次会议于2025年2月21日以通讯表决方式召开，应到董事九人，实到九人。会议召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定，由董事长闫灵喜先生主持。
会议审议并通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书的议案》，决议内容如下：会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任章苑女士为公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露的《关于聘任副总经理、财务总监兼董事会秘书的公告》（公告编号：2025-008）。
在提交本次董事会审议前，该议案已分别经第九届董事会提名委员会第二次会议、第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
备查文件包括：中航直升机股份有限公司第九届董事会第六次会议决议；第九届董事会提名委员会第二次会议决议；第九届董事会审计委员会第四次会议决议。
中航直升机股份有限公司董事会，2025年2月22日。
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