开滦股份: 开滦能源化工股份有限公司第八届董事会第二次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：开滦能源化工股份有限公司第八届董事会第二次临时会议决议公告）

开滦能源化工股份有限公司第八届董事会第二次临时会议于2025年2月20日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过三项议案：

1. 公司关于制订《公司董事会议案管理办法》的议案：为规范董事会议案管理，提高董事会工作质效，统一议案要素要求，依据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，公司制定了《公司董事会议案管理办法》。表决结果为9票同意，0票弃权，0票反对。

2. 公司关于制订《公司舆情管理制度》的议案：为提高公司应对舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时处理舆情对公司商业信誉、生产经营及股价的影响，维护公司和投资者权益，公司制定了《公司舆情管理制度》。表决结果为9票同意，0票弃权，0票反对。

3. 公司关于《公司董事会战略决策委员会更名并修订其工作细则》的议案：为完善公司治理结构，适应战略与可持续发展需要，提升ESG管理水平，增强竞争力和可持续发展能力，公司将“董事会战略决策委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并修订其工作细则。表决结果为9票同意，0票弃权，0票反对。详情见上海证券交易所网站。