（原标题：第十届董事会2025年第二次临时会议决议公告）
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-05号
西安旅游股份有限公司第十届董事会2025年第二次临时会议通知于2025年2月18日以书面方式通知各位董事，并于2025年2月20日16:30在公司会议室召开。会议应到董事8名，实到8名，监事3名及高管2名列席，由董事长陆飞先生主持，采用现场表决方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过两项议案：
审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》，具体内容详见同日披露的相关公告。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》，具体内容详见同日披露的相关公告。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
备查文件包括西安旅游股份有限公司第十届董事会2025年第二次临时会议决议。
特此公告。 西安旅游股份有限公司董事会 二〇二五年二月二十日
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