拓斯达: 关于第四届董事会第二十一次会议决议的公告内容摘要

（原标题：关于第四届董事会第二十一次会议决议的公告）

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-004

广东拓斯达科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2025年2月20日召开，会议审议通过以下议案：

1. 同意向控股子公司东莞市埃弗米数控设备科技有限公司提供不超过5,000万元人民币的财务资助，借款期限不超过十二个月，年利率3.1%，该事项尚需股东大会审议通过。

2. 同意向中国工商银行股份有限公司东莞分行申请40,000万元人民币综合授信额度，期限3年；向平安银行股份有限公司东莞分行申请25,000万元人民币综合授信额度，期限3年。

3. 拟2025年度向子公司提供不超过40,000万元人民币的担保额度，有效期12个月，该事项尚需股东大会审议通过。

4. 同意公司及下属子公司使用最高额度不超过10,000万元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务，授权期限12个月。

5. 同意对信誉良好的客户提供累计金额不超过2,000万元人民币的买方信贷担保，担保期限12个月，该事项尚需股东大会审议通过。

6. 同意通过融资租赁模式为客户提供不超过2,000万元人民币的回购担保，担保期限12个月，该事项尚需股东大会审议通过。

7. 预计2025年度与关联方发生日常关联交易额度合计不超过1,100万元，其中与拓晨实业不超过970万元，与推备网络不超过130万元。

8. 定于2025年3月18日召开2025年第二次临时股东大会。