康泰生物: 第八届董事会第二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第八届董事会第二次会议决议公告）

深圳康泰生物制品股份有限公司第八届董事会第二次会议于2025年2月20日召开，应参加表决董事7人，实际参加7人。会议由董事长杜伟民先生召集并主持，部分监事及高级管理人员列席。

会议审议通过以下议案：

《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任于冰先生为公司副总裁，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
《关于制定<市值管理制度>的议案》，旨在加强公司市值管理工作，规范市值管理行为，维护公司及投资者合法权益。
《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，因公司股票在连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价低于当期转股价的85%，触发向下修正条款。董事会同意向下修正转股价格，并提交股东大会审议。修正后的转股价格应不低于审议该议案的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。苗向先生因持有可转换公司债券回避表决。
《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年3月26日14:30召开临时股东大会。