深高速: 第九届董事会第五十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第九届董事会第五十二次会议决议公告）

深圳高速公路集团股份有限公司第九届董事会第五十二次会议于2025年2月20日召开，会议应到董事10人，实际出席10人。会议由董事长徐恩利主持，监事王超、叶辉晖及部分高级管理人员列席。

会议审议通过三项议案：

关于向关联方发出认购邀请书参与股票认购及相关关联交易的议案。公司取得中国证监会同意向特定对象发行A股股票的批复，董事会同意向招商局公路网络科技控股股份有限公司发出认购邀请书，邀请其参与认购。关联董事伍燕凌回避表决，议案获得9票赞成通过。独立董事一致同意将议案提交董事会审议。
关于向特定对象发行股票相关授权的议案。为确保发行顺利，董事会授权董事长在发行过程中，如发行股数未达拟发行数量70%，可在不低于发行底价前提下调整发行价格，直至满足最终发行股数要求；如有效申购不足，授权董事长决定是否启动追加认购程序。议案全票通过。
关于开立募集资金专用账户的议案。董事会同意公司及全资子公司深圳市外环高速公路投资有限公司依法开立募集资金专用账户，实行专户专储管理，并授权董事长办理相关事宜。议案全票通过。

特此公告。深圳高速公路集团股份有限公司董事会2025年2月20日。