（原标题：市北高新关于第十届董事会第十八次会议决议公告）
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北 B股 公告编码：临 2025-006
上海市北高新股份有限公司第十届董事会第十八次会议于2025年2月20日在公司会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事及高级管理人员列席。会议由董事长孙中峰先生主持，审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于补选薪酬与考核委员会委员的议案》，选举独立董事任新建先生为第十届董事会薪酬与考核委员会委员，与孙中峰先生、黄钟伟先生组成委员会，任新建先生为主任委员，任期与第十届董事会一致。
二、审议通过《关于补选战略委员会委员的议案》，选举独立董事任新建先生为第十届董事会战略委员会委员，与孙中峰先生、毛玲玲女士、卢醇先生、马慧民先生组成委员会，任期与第十届董事会一致。
三、审议通过《关于补选提名委员会委员的议案》，选举独立董事任新建先生为第十届董事会提名委员会委员，与毛玲玲女士、卢醇先生组成委员会，任期与第十届董事会一致。
表决结果均为：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。 上海市北高新股份有限公司董事会 二〇二五年二月二十一日
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