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宝泰隆: 宝泰隆新材料股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

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2025-02-20 19:59:26

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（原标题：宝泰隆新材料股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告）

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆编号：临2025-009号

宝泰隆新材料股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2025年2月20日以通讯方式召开，公司共有董事9人，全部参与表决，会议合法有效。

会议审议并一致通过了以下两项议案：

审议通过《增加公司经营范围暨修订<公司章程>》的议案，公司董事会提请股东大会授权公司综合部具体办理相关工商登记备案事宜，该议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。具体内容详见临2025-010号公告。
审议通过《召开2025年第二次临时股东大会相关事宜》的议案，鉴于第六届董事会第二十二次会议所审议的议案需提交公司股东大会审议通过，公司董事会决定于2025年3月10日召开2025年第二次临时股东大会。具体内容详见临2025-011号公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会二O二五年二月二十日

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