大连重工: 第六届监事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届监事会第十二次会议决议公告）

大连华锐重工集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2025年2月20日在大连华锐大厦十三楼会议室召开，应出席监事4名，实际出席4名，会议由监事会主席王琳女士主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过了以下议案：

一、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为，公司2025年度日常关联交易为正常市场采购和销售行为，决策程序合法合规，定价遵循等价有偿、公允市价原则，未违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益情形。详情见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号2025-018。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。该议案需提交股东大会审议。

二、《关于修改<监事会议事规则>的议案》。为完善公司法人治理结构，促使监事和监事会有效履行监督职责，结合公司经理层架构重设实际情况，同意对《监事会议事规则》中相应条款进行修订。具体内容见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网公告编号2025-017及修订后的《监事会议事规则》。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。该议案需提交股东大会审议。

特此公告。大连华锐重工集团股份有限公司监事会2025年2月21日。