大连重工: 第六届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十七次会议决议公告）

大连华锐重工集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2025年2月20日召开，会议应参与表决董事9人，实际收到董事表决回函9份。会议审议通过了以下议案：

一、《关于调整经理层架构并增设相应职务的议案》，同意全面调整经理层架构，增设首席执行官（CEO）、高级副总裁、总法律顾问（首席合规官CCO）职务，将财务负责人职务名称由总会计师调整为首席财务官（CFO），并将经理（经理层负责人）由原公司总裁变更为首席执行官（CEO）。

二、《关于职能部门组织机构优化调整的议案》，同意对公司职能部门组织机构进行优化调整，优化调整后公司职能部门设置为9本部4部室。

三、《关于修订<公司章程><股东大会议事规则>和<董事会议事规则>的议案》，同意对《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中相应条款进行修订，本议案需提请股东大会审议。

四、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年与关联方发生日常关联交易总金额不超过158,050.00万元，关联董事回避表决，本议案需提请股东大会审议。

五、《2025年度投资计划》，2025年计划投资40,669.10万元，主要用于智能制造投资、数智化转型项目等。

六、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年3月12日下午4:00召开临时股东大会。