龙韵股份: 上海龙韵文创科技集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：上海龙韵文创科技集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2025-003

上海龙韵文创科技集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2025年2月20日在公司会议室（上海浦东区民生路118号滨江万科中心16层）以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事5人，实到董事5人。会议符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》，同意补选周衍伟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，其简历附后。表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定以现场投票和网络投票相结合的方式召开股东大会，审议前述议案。具体会议时间、地点、议程和议题详见同日发出的股东大会通知。表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会
二〇二五年二月二十日

附件：周衍伟先生简历：周衍伟，男，1970年10月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师。曾任安徽安联高速公路有限公司财务部总经理、审计部经理。2018年3月加入公司，现任公司财务总监及董事会秘书。