安靠智电: 第五届董事会第十次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第十次会议决议公告）

证券代码：300617 证券简称：安靠智电公告编号：2025-002

江苏安靠智电股份有限公司第五届董事会第十次会议于2025年2月20日召开，会议通知已于2月17日通过专人、电子邮件、电话等形式送达。会议采取现场会议和视频电话会议相结合的方式，7名董事全部出席，其中3人现场参会，4人通过视频电话参会并表决，会议由董事长陈晓凌主持，监事和高级管理人员列席。

会议审议并通过两项议案：一是《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议；二是《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，提议于2025年3月10日召开临时股东大会。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果均为7票赞成，0票反对，0票弃权。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。备查文件包括第五届董事会第十次会议决议。