汉朔科技: 股东大会有关本次发行并上市的决议内容摘要

（原标题：股东大会有关本次发行并上市的决议）

汉朔科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会于2023年6月15日召开，出席股东42人，持股38.016万股，占公司股份总数100%。会议审议通过多项议案：

1. 审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市具体方案的议案》，内容涵盖发行股票种类、每股面值、发行数量、发行费用分摊原则、发行方式、发行对象、定价方式、拟上市地、发行承销方式、上市标准及决议有效期。

2. 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金投资项目及其可行性的议案》，募集资金拟用于门店数字化解决方案产业化项目、AIoT研发中心及信息化建设项目及补充流动资金。

3. 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票前滚存利润分配的议案》，发行前滚存利润由新老股东按持股比例共享。

4. 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后前三年股东分红回报规划的议案》、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》、《关于公司就首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市事项出具承诺并提出有关约束措施的议案》、《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》、《关于授权董事会全权办理首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》。

5. 审议通过《关于确认公司2020年1月1日至2022年12月31日期间关联交易的议案》。

6. 审议通过《关于制定公司上市后适用的<汉朔科技股份有限公司章程(草案)>的议案》及多项公司治理相关制度。

7. 审议通过《关于聘请公司首次公开发行股票并上市相关中介机构的议案》。