ST中泰: 八届二十三次董事会决议公告内容摘要

（原标题：八届二十三次董事会决议公告）

新疆中泰化学股份有限公司八届二十三次董事会于2025年2月19日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事9名，实际参加9名。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过关于预计2025年度公司及下属公司申请综合授信及公司为下属公司提供担保额度的议案，同意票9票。

2. 逐项审议通过关于公司为关联方按持股比例提供担保的议案，关联董事陈辰先生、赵永禄先生回避表决，同意票7票。涉及的新疆美克化工股份有限公司等7家公司向银行等金融机构申请综合授信并由公司提供担保。

3. 审议通过关于向控股股东支付担保费暨关联交易的议案，关联董事陈辰先生、赵永禄先生回避表决，同意票7票。

4. 审议通过关于库尔勒中泰纺织科技有限公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案，关联董事陈辰先生、赵永禄先生回避表决，同意票7票。

5. 审议通过关于公司及下属子公司向新疆中泰（集团）有限责任公司及其子公司申请财务资助暨关联交易的议案，关联董事陈辰先生、赵永禄先生回避表决，同意票7票。

6. 审议通过关于2024年度计提减值准备的议案，同意票9票。

7. 审议通过关于预计公司2025年度日常关联交易的议案，关联董事陈辰先生、赵永禄先生回避表决，同意票7票。

8. 审议通过关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案，同意票9票。

以上议案详情见2025年2月20日《证券时报》和巨潮资讯网。