博科测试: 第三届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第二十一次会议决议公告）

证券代码：301598 证券简称：博科测试公告编号：2025-012

北京博科测试系统股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2025年2月19日召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过以下议案：

关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案：提名李景列、张延伸、仝雷、郭明谦、段鲁男、田金为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。
关于选举公司第四届董事会独立董事的议案：提名袁章福、胡南薇、陈玉田为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。独立董事候选人的任职资格及独立性需报深圳证券交易所备案审核。
关于公司第四届董事会非独立董事薪酬和独立董事津贴的议案：公司董事根据具体任职岗位领取报酬，不再专门领取董事职务报酬；独立董事的职务津贴为每年7.2万元人民币（税前）。全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案：定于2025年3月7日下午14:00召开股东大会，审议上述议案。

特此公告。北京博科测试系统股份有限公司董事会，2025年2月20日。