（原标题：中国出版传媒股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告）
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-003
中国出版传媒股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
会议召开情况：公司依据《公司法》和《公司章程》规定，于2025年2月19日以通讯表决方式召开第三届董事会第十九次会议，会议通知于2025年2月12日发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议人数的规定。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
审议情况：审议通过《关于子公司提供委托贷款的议案》，具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出版传媒股份有限公司关于子公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2025-004）。本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
中国出版传媒股份有限公司董事会2025年2月19日。
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