景旺电子: 民生证券股份有限公司关于深圳市景旺电子股份有限公司不提前赎回“景23转债”的核查意见内容摘要

（原标题：民生证券股份有限公司关于深圳市景旺电子股份有限公司不提前赎回“景23转债”的核查意见）

民生证券股份有限公司作为深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“景旺电子”）2023年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据相关法规要求，就景旺电子不提前赎回“景23转债”事项进行了核查。

景旺电子于2023年4月4日公开发行1,154.00万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为115,400.00万元，期限6年。债券于2023年5月9日在上海证券交易所上市，债券简称“景23转债”，债券代码“113669”，自2023年10月11日起可转换为公司A股普通股股份，最新转股价格为24.71元/股。

根据《募集说明书》规定，“景23转债”有条件赎回条款包括：公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%；或未转股余额不足3,000万元。自2025年1月20日至2月19日，公司股票已有十五个交易日收盘价格不低于32.13元/股，触发赎回条款。

公司于2025年2月19日召开董事会，决定不行使“景23转债”的提前赎回权利，且自2025年2月20日至8月19日，如再次触发赎回条款，亦不行使赎回权。公司实际控制人、控股股东等在前6个月内未交易“景23转债”，且暂无减持计划。保荐机构认为该决定符合相关法律法规及《募集说明书》约定。