（原标题：第二届董事会第十八次会议决议公告）
证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2025-002
劲旅环境科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2025年2月19日以现场结合通讯方式召开，应参加董事7名，实际参加7名。会议由董事长于晓霞女士召集并主持，监事及高级管理人员列席。
会议审议通过三项议案：
《关于公司及子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过3亿元闲置自有资金购买低风险理财产品，期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环使用，并授权管理层具体实施。该议案尚需提交股东大会审议。
《关于制定舆情管理制度的议案》，具体内容详见同日披露的《舆情管理制度》。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年3月7日召开公司2025年第一次临时股东大会。
备查文件包括第二届董事会第十八次会议决议及保荐机构国元证券股份有限公司出具的核查意见。
特此公告。 劲旅环境科技股份有限公司董事会 2025年2月20日
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