（原标题：第七届董事会第十六次会议决议公告）
证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2025-04
保利联合化工控股集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议通知于2025年2月14日通过电子邮件发出，会议于2025年2月19日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告》。
备查文件包括公司第七届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
保利联合化工控股集团股份有限公司董事会 2025年2月19日
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