保变电气: 保定天威保变电气股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：保定天威保变电气股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议公告）

保定天威保变电气股份有限公司第八届董事会第三十三次会议于2025年2月19日以通讯表决方式召开，7名董事全部出席。会议审议并通过以下议案：

1. 《关于2025年度向子公司提供担保的议案》，同意票7票。
2. 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘淑娟、刘东升回避表决，同意票5票。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。
3. 《关于与西电集团财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》，同意票7票。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。
4. 《关于在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的风险评估报告的议案》，同意票7票。
5. 《关于在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的风险处置预案的议案》，同意票7票。
6. 《关于中国兵器装备集团有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事孙伟、刘玉亭回避表决，同意票5票。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。
7. 《关于2025年度在兵器装备集团财务有限责任公司存贷款的议案》，关联董事孙伟、刘玉亭回避表决，同意票5票。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。
8. 《关于公司2025年度固定资产投资计划的议案》，同意票7票。2025年公司固定资产投资计划15535万元。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。
9. 《关于召开公司二〇二五年第一次临时股东大会的议案》，同意票7票。

会议决定召开2025年第一次临时股东大会。详细内容见同日披露的相关公告。