新城控股: 新城控股第四届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：新城控股第四届董事会第七次会议决议公告）

新城控股集团股份有限公司第四届董事会第七次会议于2025年2月19日以通讯方式召开，应参加董事4名，实际参加4名。会议由董事长王晓松主持，审议通过以下议案：

1. 提名独立董事候选人：同意提名李连军先生及姚志勇先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。该议案已由提名委员会审议通过并将提交股东大会审议。

2. 调整董事会专门委员会组成人员：调整后，审计委员会由李连军（主任委员）、姚志勇、徐建东组成；提名委员会由徐建东（主任委员）、王晓松、姚志勇组成；薪酬与考核委员会由姚志勇（主任委员）、李连军、徐建东组成；战略委员会由王晓松（主任委员）、李连军、姚志勇组成。新任独立董事的调整方案待股东大会选举通过后生效。

3. 聘任证券事务代表：同意聘任王超先生为公司证券事务代表，任期与第四届董事会相同。

4. 制定公司市值管理制度：根据相关规定，结合公司实际情况，同意制定《新城控股集团股份有限公司市值管理制度》。

5. 延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期：同意将有效期延长12个月至2026年3月28日，并提请股东大会审议。

6. 延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜有效期：同意延长授权有效期至2026年3月28日，并提请股东大会审议。

7. 召开2025年第一次临时股东大会：定于2025年3月7日下午14:00在上海召开。