（原标题：第七届董事会第二十次会议决议公告）
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2025-003
天水华天科技股份有限公司第七届董事会第二十次会议通知和议案等材料于2025年2月12日以电子邮件和书面送达方式送达各位董事，并于2025年2月19日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于建立<市值管理制度>的议案》，投票结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件包括公司第七届董事会第二十次会议决议。
特此公告。 天水华天科技股份有限公司董事会 二○二五年二月二十日
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