商络电子: 第四届董事会第二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第二次会议决议公告）

南京商络电子股份有限公司（证券代码：300975，简称：商络电子）第四届董事会第二次会议于2025年2月19日以通讯会议方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，监事和高级管理人员列席，会议由董事长沙宏志召集并主持，符合相关法律法规和《公司章程》规定。

会议审议通过两项议案：

《关于补选第四届董事会独立董事的议案》：独立董事王六顺先生因个人原因辞去第四届董事会独立董事及相关委员会职务，辞职后将担任公司其他职务。董事会提名林伟先生为新独立董事候选人，待股东会选举通过后，林伟先生将接任第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员，任期至第四届董事会届满。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东会审议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》：董事会同意于2025年3月7日下午14:30召开公司2025年第一次临时股东会，采用现场会议与网络投票相结合的方式。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

备查文件包括第四届董事会第二次会议决议及提名委员会第二次会议决议。特此公告。