（原标题：第三届董事会第一次会议决议公告）
包头天和磁材科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于2025年2月18日召开，会议通知于2月13日发出。会议由袁文杰先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席9名，其中3名董事以通讯方式参会。会议审议通过以下议案：
关于董事会专门委员会换届选举的议案：选举产生战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员，任期至第三届董事会届满。
关于选举公司第三届董事会董事长的议案：选举袁文杰先生为董事长。
关于聘任公司总经理的议案：聘任陈雅女士为总经理。
关于聘任公司董事会秘书的议案：聘任张海潮先生为董事会秘书。
关于聘任公司其他高级管理人员的议案：聘任袁易先生为副总经理，董义先生为副总经理兼总工程师，张海潮先生为财务总监。
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案：拟使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月。
关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案：拟使用不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理，期限不超过12个月。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的相关公告。
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