金瑞矿业: 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会十届二次会议决议公告内容摘要

（原标题：青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会十届二次会议决议公告）

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会十届二次会议于2025年2月19日在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司十二楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，由董事长任小坤先生主持。会议审议并通过以下议案：

1. 《关于聘任公司总经理的议案》：因公司经营发展需要，经董事长提名及董事会提名委员会审查通过，同意聘任郑永龙先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。郑永龙先生回避表决，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。

2. 《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》：根据《公司章程》及薪酬制度相关规定，同意薪酬与考核委员会提出的2024年度高级管理人员薪酬方案。郑永龙先生、甘晨霞女士回避表决，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

3. 《关于修订公司<内部审计管理规定>的议案》：同意公司修订的《内部审计管理规定》，并予下发执行。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

4. 《关于修订公司<内部控制评价实施细则>的议案》：同意公司修订的《内部控制评价实施细则》，并予下发执行。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。