蓝科高新: 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第六届董事会第七次会议决议的公告内容摘要

（原标题：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第六届董事会第七次会议决议的公告）

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第六届董事会第七次会议于2025年2月19日以通讯表决方式召开，会议由董事长王健先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席9人，董事会秘书列席。会议符合相关法律法规。

会议审议通过三项议案：

1. 聘任副总经理：同意聘任王海波先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案已由第六届董事会提名委员会审议通过。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 战略委员会更名及修订工作细则：为适应公司战略与可持续发展需要，规范ESG工作，同意将董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会，并同步修订委员会工作细则。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 部分职能部门更名：为适应公司发展需求，拟将审计部名称更改为审计督察办公室，与纪委办公室合署办公；运营管理部名称更改为经营管理部。此举有助于明确和强化相关部门职能和责任，其他职能部门、科研、业务和制造板块职责保持不变。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会，2025年2月20日。