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银之杰: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

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(原标题:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知)

证券代码:300085 证券简称:银之杰 公告编号:2025-005

深圳市银之杰科技股份有限公司将于2025年3月7日召开2025年第一次临时股东大会。会议由第六届董事会第十三次会议决议召集,符合相关法规。现场会议时间为下午14:00,网络投票时间为同日9:15至15:00。会议采用现场表决与网络投票结合的方式。

股权登记日为2025年3月3日。有权出席的股东包括当日登记在册的普通股股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师。现场会议地点为深圳市福田区泰然七路博今商务广场B座十二层公司第一会议室。

会议将审议三项议案:《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。上述议案需特别决议通过,且关联股东应回避表决。

登记时间为2025年3月4日至5日,地点为公司董事会办公室。股东可通过现场、信函或传真方式登记。会议联系方式及网络投票操作流程详见附件。

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