建科股份: 第五届董事会第十七次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第十七次会议决议公告）

证券代码：301115 证券简称：建科股份公告编号：2025-007

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2025年2月18日召开，会议应参加董事9名，实际出席董事9名。会议审议通过以下议案：

（一）《关于与专业投资机构合作投资设立产业基金的议案》：公司拟作为有限合伙人与无锡国联金投启源私募基金管理有限公司等合作投资设立源测智能科创产业基金（有限合伙），基金规模2亿元人民币，公司拟认缴出资3,900万元，占合伙企业认缴出资总额的19.5%。本次投资不构成关联交易或重大资产重组，无需提交公司股东会审议。

（二）《关于回购公司股份的议案》：因公司股票收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，达到触发稳定股价措施的启动条件，公司计划使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益。该议案尚需提交公司股东会审议。

（三）《关于公司召开2025年第二次临时股东会的议案》：公司拟于2025年3月7日召开2025年第二次临时股东会，审议相关议案。

特此公告。常州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会 2025年2月19日

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