（原标题：第四届董事会第七十一次会议决议公告）
苏州天沃科技股份有限公司（证券代码：002564，证券简称：*ST天沃）第四届董事会第七十一次会议于2025年2月18日下午以通讯方式召开，地点为上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座3楼301会议室。经全体董事一致同意，会议豁免通知时限要求，由董事长易晓荣先生主持，应到董事8名，实到董事8名，全体监事和高级管理人员列席，会议合法有效。
会议审议通过了两项议案：一是《关于调整第四届董事会专门委员会委员组成的议案》，具体内容详见同日披露的《关于调整第四届董事会专门委员会委员组成的公告》（公告编号：2025-006）。二是《关于聘任副总经理的议案》，具体内容详见同日披露的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-007）。
备查文件包括苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第七十一次会议决议。公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公告日期为2025年2月19日。
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