海森药业: 第三届董事会第十一次会议决议内容摘要

（原标题：第三届董事会第十一次会议决议）

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-003

浙江海森药业股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2025年2月17日召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于变更部分募投项目、调整投资总额及使用超募资金及自有资金追加投资的议案》。公司拟变更首次公开发行股票募集资金投资项目“年产200吨阿托伐他汀钙等原料药生产线技改项目”，已建设完成的公用工程及配套设施项目调整为公司以自有资金建设，并以自有资金置换前期已投入募集资金3,004.50万元及其利息7.60万元，置换出的资金将用于“年产300吨A-40(阿托伐他汀钙)等特色原料药建设项目”。新项目投资总额为41,334.98万元，资金来源包括原募投项目募集资金、未使用超募资金及利息净额，不足部分以公司自有资金投入。

2. 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。“研发中心及综合办公楼建设项目”原计划2025年3月31日达到预定可使用状态，现延期至2025年9月30日。

3. 审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，拟于2025年3月7日下午14:00召开临时股东大会。