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奥赛康: 第七届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-02-18 21:21:12

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（原标题：第七届董事会第一次会议决议公告）

北京奥赛康药业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2025年2月18日在南京召开，应到董事9人，实到9人。会议由陈庆财先生主持，审议通过以下议案：

选举陈庆财先生为第七届董事会董事长，任期与第七届董事会一致。
选举第七届董事会各专门委员会委员，包括战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会任期与第七届董事会一致。
聘任马竞飞先生为公司总经理，全面负责公司日常经营管理，任期与第七届董事会一致。
聘任陈祥峰先生为公司副总经理，任期与第七届董事会一致。
聘任韩涛先生为公司财务总监，负责公司财务工作，任期与第七届董事会一致。
聘任马竞飞先生为公司董事会秘书，任期与第七届董事会一致。
聘任王燕燕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与第七届董事会一致。
聘任孟文东先生为公司内审负责人，任期与第七届董事会一致。
同意公司及子公司使用不超过人民币12亿元闲置自有资金进行委托理财，资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

所有议案均获得9票同意，0票反对，0票弃权。

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