长久物流: 长久物流：第五届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：长久物流：第五届董事会第九次会议决议公告）

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2025-007

北京长久物流股份有限公司第五届董事会第九次会议于2025年2月18日以现场表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于2025年2月14日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员7名，全部出席。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于公司独立董事变动的议案》，表决结果为赞成7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2025-005号公告。

2. 审议通过《关于制定<北京长久物流股份有限公司舆情管理制度>的议案》，表决结果为赞成7票，反对0票，弃权0票。该制度旨在加强上市公司舆情管理，提高公司应对各类舆情的能力，及时、妥善处理各类舆情对公司形象、商业信誉、股价及正常生产经营可能造成的影响，保护投资者及公司的合法权益。制度全文已于同日在上海证券交易所网站披露。

3. 审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为赞成7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2025-006号公告。

特此公告 北京长久物流股份有限公司董事会 2025年2月19日