长久物流: 长久物流：关于公司独立董事变动的公告内容摘要

（原标题：长久物流：关于公司独立董事变动的公告）

证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2025-005

北京长久物流股份有限公司关于公司独立董事变动的公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经公司董事会提名，第五届董事会提名委员会第二次会议审议，公司于2025年2月18日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司独立董事变动的议案》，提名张军先生为第五届董事会独立董事候选人，担任第五届董事会独立董事、审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满。

公司董事会提名委员会经审查认为，候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，未发现有《公司法》以及证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况，符合相关法规中有关独立董事任职资格的规定。提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

2025年1月7日，公司董事会收到独立董事迟玉荣女士提出的辞职报告，因其担任公司独立董事已满六年，申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会相关职务。张军先生如通过股东大会审议并成功当选，迟玉荣女士的辞职申请将会正式生效，公司独立董事人数所占比例满足法定最低人数要求。

特此公告

北京长久物流股份有限公司董事会

2025年2月19日

附：张军先生简历

张军先生，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学管理学（会计学）博士（后），现任北京物资学院会计学院教授、院长、博士生导师，同时担任北京歌华有线电视网络股份有限公司（600037）独立董事。张军先生历任山东莒南朱芦镇教委教师、北京物资学院商学院教师。