（原标题：第五届董事会第七次会议决议公告）
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-010
东莞铭普光磁股份有限公司第五届董事会第七次会议于2025年2月18日召开，会议通知于2月13日发出，应出席董事7人，实际出席7人，其中4位董事通讯出席。会议由董事长杨先进主持，监事和高级管理人员列席。
会议审议并通过以下议案：
《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》，同意6票，关联董事李竞舟回避表决。广东美碳科技有限公司拟将铭普能源20.4%股权转让给深圳欧普东方管理和深圳欧铭合益管理咨询企业，交易完成后铭普能源不再纳入公司合并报表范围。
《关于制定<舆情管理制度>的议案》，全票通过。制度旨在提高公司应对舆情能力，保护投资者权益。
《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》，全票通过。为满足深圳宇轩电子有限公司战略发展及业务需求，提供担保额度。
《关于董事会提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，全票通过。
备查文件包括第五届独立董事专门会议第二次会议决议、第五届董事会审计委员会第六次会议决议及本次董事会决议。
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