美芝股份: 关于补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告）

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司于2025年2月18日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》及《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》。

公司独立董事林小利先生因个人原因辞去第五届董事会独立董事及战略委员会职务。为保证公司治理结构的完善，董事会提名江振雄先生为新任独立董事候选人，任职自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。江振雄先生尚未取得独立董事资格证书，但承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的资格证书。

鉴于董事会成员变动，公司对第五届董事会战略委员会进行调整，调整后的成员包括何伏信（主任委员）、何申健、胡蝶、江振雄，调整自江振雄先生经股东大会选举成为独立董事后生效，任职期限相同。

江振雄先生，1969年3月出生，毕业于武汉水利电力学院，大学本科学历，房屋建筑一级注册建造师，现任佛山市南海第二建筑工程有限公司监事会主席。江振雄先生未持有公司股份，与公司主要股东及高管无关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚。