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格林美: 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知内容摘要

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(原标题:关于召开2025年第三次临时股东大会的通知)

格林美股份有限公司将于2025年3月7日上午10:00召开2025年第三次临时股东大会,会议地点为深圳市宝安区海秀路荣超滨海大厦A座20层公司会议室。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,网络投票时间为2025年3月7日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年2月28日。

会议审议事项包括:1. 关于预计2025年度日常关联交易的议案;2. 关于购买董监高责任险的议案;3. 关于修订《公司章程》的议案;4. 选举第七届董事会非独立董事(4名);5. 选举第七届董事会独立董事(2名);6. 选举第七届监事会股东代表监事(2名)。其中,第3项为特别决议事项,需2/3以上表决权通过;第4、5、6项采用累积投票制。

会议登记时间为2025年3月4日9:00至17:00,登记方式包括现场、信函或传真。联系地址为深圳市宝安区海秀路荣超滨海大厦A座20层,联系电话0755-33386666。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。

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