（原标题：第四届董事会第二十次会议决议公告）
证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-005
哈尔滨三联药业股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2025年2月17日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，董事长秦剑飞主持，监事及总裁列席。会议通知、召集和召开符合相关法律法规及公司章程。
会议审议并通过两项议案：
审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年度与关联方关联交易金额共计243万元，未达披露标准。关联董事秦剑飞、诸葛国民、周莉、秦剑涛回避表决，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于首次公开发行股票募投项目全部结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。该议案经独立董事专门会议审议通过，保荐机构国投证券出具专项核查意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
备查文件包括董事会决议、独立董事决议及国投证券核查意见。
特此公告。 哈尔滨三联药业股份有限公司董事会 2025年2月18日
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