吉电股份: 第九届董事会第三十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第三十次会议决议公告）

吉林电力股份有限公司第九届董事会第三十次会议于2025年2月18日召开，应参会董事9人，实参会8人。会议审议通过以下议案：

1. 聘任杨辉先生为公司副总经理：会议以9票赞同、0票反对、0票弃权通过该议案。第九届董事会提名委员会认为杨辉先生具备担任上市公司高级管理人员的资格，符合公司章程规定的任职条件。

2. 调整公司第九届董事会审计委员会成员：会议以9票赞同、0票反对、0票弃权通过该议案。杨玉峰先生不再担任审计委员会委员，邓哲非先生当选为新委员，调整后的委员为潘桂岗先生、吕必波先生、邓哲非先生、张学栋先生、金华先生。

3. 申请注册发行超短期融资券：会议以9票赞同、0票反对、0票弃权通过该议案，同意公司向银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币40亿元的超短期融资券，并提交2025年第二次临时股东会审议。

4. 申请注册发行中期票据：会议以9票赞同、0票反对、0票弃权通过该议案，同意公司向银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币40亿元的中期票据，并提交2025年第二次临时股东会审议。

5. 召开2025年第二次临时股东会：会议以9票赞同、0票反对、0票弃权通过该议案，公司拟于2025年3月6日在吉林省长春市召开第二次临时股东会，审议超短期融资券和中期票据发行议案。股权登记日为2025年2月27日。