豫园股份: 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会第三十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会第三十七次会议决议公告）

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会第三十七次会议于2025年2月18日召开，会议应到董事12人，实到12人。会议审议通过了以下议案：

1. 《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要：旨在完善公司法人治理结构，建立激励约束机制，调动董事及高管积极性。关联董事回避表决，议案通过，需提交股东大会审议。

2. 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》：为确保激励计划顺利实施，形成良好价值分配体系，激励董事及高管诚信勤勉工作。关联董事回避表决，议案通过，需提交股东大会审议。

3. 授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项：授权内容涵盖激励计划的具体实施、调整、变更及终止等。关联董事回避表决，议案通过，需提交股东大会审议。

4. 《第五期员工持股计划（草案）》及其摘要：旨在完善公司法人治理结构，建立劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工凝聚力。关联董事回避表决，议案通过，需提交股东大会审议。

5. 《第五期员工持股计划管理办法》：规范员工持股计划的实施。关联董事回避表决，议案通过，需提交股东大会审议。

6. 授权董事会办理第五期员工持股计划相关事宜：授权内容包括持股计划的设立、变更、终止等。关联董事回避表决，议案通过，需提交股东大会审议。

7. 召开2025年第一次临时股东大会：审议相关议案。议案全票通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。