长白山: 长白山旅游股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议内容摘要

（原标题：长白山旅游股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议）

长白山旅游股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议于2025年2月14日召开，会议应到独立董事3人，实到3人，符合相关法律规定。会议审议通过了以下议案：

1. 关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案：公司根据实际情况调整了募集资金金额等事项，符合相关法律法规，有利于增强公司持续盈利能力，符合公司发展战略和股东利益。

2. 关于公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案：预案内容真实、准确、完整，符合公司实际情况及相关法律法规，符合公司及全体股东利益。

3. 关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案：报告充分论证了发行证券及其品种选择的必要性，发行对象选择范围、数量和标准的适当性，定价原则的合理性等，符合公司实际需要和相关法律要求。

4. 关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案：报告对募集资金使用情况的可行性进行了分析，投资项目符合国家政策和公司发展需求，符合公司长远发展目标和股东利益。

5. 关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)的议案：公司对摊薄即期回报的影响进行了分析并提出填补措施，相关主体作出承诺，符合证监会相关规定。

所有议案均获3票赞成，0票反对，0票弃权。决议需向公司董事会呈报。