（原标题：长白山旅游股份有限公司向特定对象发行A股股票预案等材料修订情况说明的公告）
长白山旅游股份有限公司于2023年12月5日召开第四届董事会第十六次会议及监事会相应会议，2023年12月21日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司向特定对象发行A股股票的相关议案。2025年2月18日，公司再次召开第四届董事会第三十三次会议和监事会第三十二次会议，审议通过了调整向特定对象发行A股股票方案的议案，对发行方案及相关文件进行了修订。
修订主要内容包括：1. 更新特别提示中的发行决策程序、募集资金总额及募投项目金额；2. 更新第一节中发行人基本情况、发行方案概要及尚需批准程序；3. 更新第二节中募集资金使用计划及项目可行性分析；4. 更新第三节中股权结构及发行风险说明；5. 更新第五节中摊薄即期回报对公司财务指标的影响。此外，《向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》、《募集资金使用可行性分析报告》及《摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施》也进行了相应修订，主要涉及募集资金总额、项目及财务影响等内容。
特此公告。长白山旅游股份有限公司董事会2025年2月19日。
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